Nguyên tổng giám đốc Tập đoàn FLC Doãn Văn Phương cùng 21 người bị Cơ quan điều tra khởi tố với cáo buộc giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 22 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan ông Trịnh Văn Quyết. Nhà chức trách cho biết vụ án này xảy ra Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Kết quả điều tra đến nay đã làm rõ sai phạm của 22 người nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho ông Quyết "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Trịnh Văn Quyết.
Những người này giúp sức ông Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Nhiều cựu lãnh đạo tập đoàn FLC từng là thuộc cấp của ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố gồm: Doãn Văn Phương, nguyên tổng giám đốc Tập đoàn FLC, chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; Trần Thế Anh, phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Nguyễn Thanh Bình, nguyên phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, chủ tịch HĐQT Công ty RTS; Lê Tân Sơn, nguyên phó chánh căn phòng, thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; Đặng Thị Hồng, nguyên phó trưởng ban pháp chế.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố Nguyễn Văn Mạnh, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể ông Trịnh Văn Quyết); Trương Văn Tài, nhân viên văn phòng tập đoàn FLC (lái xe cho ông Trịnh Văn Quyết)…
Ngoài ra Cơ quan điều tra cũng khởi tố hai người là lãnh đạo, nhân viên một đơn vị kiểm toán gồm: Nguyễn Ngọc Tỉnh, chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội; Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
Khánh Ngân/doisongphapluat.com
