Ba người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền, chuyển tiền,. thu lợi bất chính hơn 5.000 tỉ đồng.

Sáng 22-3, tin từ TAND tỉnh Quảng Nam cho hay phiên tòa xét xử đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỉ đồng do người Trung Quốc cầm đầu, cùng với sự giúp sức của 37 người Việt Nam, do phát sinh tài liệu mới nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ.

Dự kiến phiên tòa được xét xử tiếp tục trong hai ngày 23 và 24-4 sắp tới.

Hôm 20-3, TAND tỉnh này đã mở phiên xét xử sơ thẩm 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen (cho vay nặng lãi) qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn.

Các bị cáo bị truy tố các tội danh: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, cưỡng đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Lu Wang (37 tuổi), Li Xiao Hu (41 tuổi), Wu Jian Chao (42 tuổi) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng và 37 bị cáo người Việt với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app trên điện thoại hoặc các đường link website do chúng tạo ra.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng người Trung Quốc thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập hàng chục công ty "ma", tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền.

Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày với lãi suất 38-45% (tương ứng lãi suất 1.981 - 2.346%/năm).

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 20-3 - Ảnh: M.T.

Nhóm sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền. Sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng tiền ảo mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng xác định Lu Wang là chủ mưu cầm đầu đường dây, thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hơn 6,7 tỉ đồng. Lu Wang đã sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua các căn hộ tại TP.HCM, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.

Li Xiao Hu phụ trách công việc kế toán, quản lý nhân viên, có hành vi giúp sức cho đường dây hoạt động cho vay lãi nặng do Lu Wang tổ chức.

Còn Wu Jian Chao nhận tiền từ các công ty trung gian thanh toán để trả lương nhân viên và các chi phí trong hoạt động cho vay lãi nặng.

Ngoài ra có nhiều bị cáo khác bị khởi tố tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, cưỡng đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra xác định từ năm 2018 đến tháng 7-2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, thu lợi bất chính hơn 5.000 tỉ đồng.

Liên quan vụ án này sẽ có 70 bị can khác được đưa ra xét xử trong giai đoạn 2./.

Nguồn: Lê Trung/tuoitre.vn