Bị can Lo Kok (SN 1972, ở TP.HCM) được xác định là người cầm đầu đường dây buôn lậu núp bóng Công ty nội thất Khang Minh ở TP.HCM.

Theo báo Vietnamnet, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994) và Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP.HCM

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng cấm, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây buôn lậu quy mô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, do Lo Kok cầm đầu. Từ đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác lập chuyên án để điều tra.

Đường dây buôn lậu này núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh (Công ty nội thất Khang Minh).

Theo cảnh sát, Lo Kok đã thuê người đứng tên thành lập công ty nêu trên, lợi dụng cơ chế thông thoáng về khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái vào đầu tháng 9. Mặc dù trị giá hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, các đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Bị can Lo Kok cầm đầu đường dây. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai nhiều mũi công tác, khám xét tại các container, kho hàng ở TPHCM, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra, theo báo Dân Trí.

Hiện vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra.

Hoàng Yên (t/h)/doisongphapluat.com